淄博416裸聊诈骗案

2019年02月26日 来源:

淄博416裸聊诈骗案

2014年4月初,支队民警在工作中发现,99BT、草榴社区等人气中文淫秽站上均出现了“100%真人视频裸聊”的广告,支队民警随即对该裸聊站域名注册信息、用户注册界面、用户登陆界面进行取证。点击广告进入站后,页中显示“淄博同城视频援交会所”等信息。民警使用注册账号登陆站后发现,该站利用第三方支付平台购买金币(最低10元)或充值vip(298元)、大富豪(888元)、超级大富豪(1888元)的形式才能观看所谓的“裸聊表演”。“视频主播”系穿着暴露的年轻女性且语言比较淫秽。经过仔细辨别后,发现该站“视频主播”动作重复性较大,且每名主播聊天的口气一致,怀疑该站中所谓的“主播”应该是播放的视频,站应是以视频裸聊为诱饵,来行诈骗之实。通过对本地登陆该站的受害人询问,证实了办案民警的猜测。

通过对案件情况的梳理、分析后,支队制定了两点侦察方向。一是以追查资金流为切入点,逐步分析该团伙组织体系、资金流向、确定重点嫌疑人。二是围绕重点嫌疑人的络身份开展工作,分析团伙联系渠道。

(一)深入分析资金往来交易,锁定重点嫌疑人及团伙成员。该裸聊诈骗站频繁更换收款方式及站域名来迷惑侦察方向,站先后里利用易宝等第三方支付平台进行收款,收款后第三方支付平台将该站收款扣除佣金后转账到一张开户人为邵某亮的中国工商银行卡中。邵某亮中国工商银行卡一部分钱通过第三方支付向外支出、另一部分直接转账到一些二级个人银行账户(遍布全国各地)下。通过对涉案银行卡开户人、交易地点、往来对象、取款录像等大量数据的分析比对,一名为邵金城(男,河北人,廊坊市某络公司法人代表)的重点嫌疑人进入了侦察视线。

(二)围绕邵金城络身份开展工作,发现部分团伙成员身份。办案民警通过邵金城妻子陈满秋及其亲属虚拟身份的共同点进行分析,最终锁定了邵金城的络身份及用来联系招聘“视频主播”的方式。同时办案民警还在邵金城的联系人中发现了在山东实施诈骗的“视频主播”张庆禹、张红渠、张海龙团伙。

通过前期侦察工作发现,该视频裸聊诈骗团伙系以邵金城为主犯,利用络雇佣“视频主播”团伙(主播人员达100余人)以播放视频为主要手段进而实施诈骗 。7月初,专案组在河北廊坊、山东潍坊分别将邵金城及张庆禹团伙成员抓获。通过审讯及电子物证检查发现,邵金城赴境外联系租用视频裸聊站,利用互联招聘张庆禹等专门从事“视频主播”的主播团伙,以视频裸聊为诱饵,利用播放视频的形式,视频主播按照诈骗金额的20%-30%提成。截止目前,诈骗金额达人民币1000余万元。

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